温氏食品

温氏股份:中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团有限公司部

发布日期:2022-05-03 17:02   来源:未知   阅读:

  中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)作为温氏食

  品集团股份有限公司(以下简称“温氏股份”或“公司”) 创业板向不特定对象发行

  可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交

  易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

  板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

  用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对温氏股份部分募集资金投资

  经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发

  行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2021]439号)同意注册,公司本次发行的可

  转换公司债券数量为9,297.00万张,发行价格为每张100元,募集资金总额为929,700.00

  万元,扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为922,700万元,已由主承销商中金公司于

  2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对募

  集资金到账情况进行了验资,并出具了致同验字(2021)第440C000158号《验资报告》。

  另减除审计验资费用,律师费用,资信评级费用,发行手续费、信息披露费及其他费用

  万元承销保荐费用后的募集资金净额用于崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖

  临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将崇左

  在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进

  度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目及其具体金额进行适当调整。

  2021年生猪生产全面恢复,生猪供应能力充足,养猪行业市场环境和发展格局均

  发生了巨大变化,全国生猪价格持续走低,跌速快、跌幅大、持续时间长,生猪养殖

  企业普遍面临收入下降、利润亏损、现金流紧张等考验,多数企业为顺利渡过猪周期

  底部,选择采取减缓发展速度甚至暂停发展的策略,严控资本开支,减少现金流出。

  施,即控产能、控投资、控支出,稳定生产成绩;同时强化企业内控管理,全面推动

  “降本增效”,储备资金度过行业寒冬,重新调整了建设规划和节奏,减少大规模资

  展前景,为控制资本开支以减少资金流出、储备资金度过行业困难期,经公司审慎测

  11,000.00 万元;建设内容包含灵宝总部一体化项目及种鸡场一期、二期项目;项目原预

  进度的议案》,公司监事会与独立董事亦对该事项发表了明确同意意见,履行了必要

  通过,监事会和独立董事均发表了明确同意意见,履行了必要的程序。本次部分募集

  资金投资项目调整实施进度事项是根据公司自身实际经营情况进行的调整,符合公司

  发展的实际需要,不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容,不存在变相改变

  募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度

  事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关